La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .Página web oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles 23 de octubre de 2013)
La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004, durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.
Titulares +Titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera Titular Periodo Concepción Patiño Cestafe 2004 - 2006 Agustín Acosta Azcón 2006 Luis Urrutia Corral 2006 - 2010 José Alberto Balbuena Balbuena 2011 - 2012 Alberto Bazbaz Sacal 2012 - 2018 Orlando Suárez López 2018 Santiago Nieto Castillo 2018 - 2021 Pablo Gómez Álvarez 2021 - 2025 Omar Reyes Colmenares 2025 -
Referencias
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